Grzegorz Florczuk – sięgnijmy po praktyki sprawdzone w sektorze finansowym

Dzisiaj – w obliczu nowych regulacji – trzeba naprawdę dobrze sprawdzić, z kim chcemy prowadzić interesy, aby nie narazić się na ryzyko zastosowania sankcji z powodu braku odpowiedniego procesu należytej staranności. Co przede wszystkim trzeba zrobić? W największym skrócie: wprowadzić do firmy proces „poznaj swojego klienta” oraz stosować środki bezpieczeństwa finansowego korzystając z dobrych praktyk regulowanego sektora finansowego w tym zakresie.”

Grzegorz Florczuk z BI Insight mówi o tym we wprowadzeniu do dyskusji na temat wniosków z programu Cyfrowy Fiskus, realizowane przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Więcej o KDF Dialog http://www.kdfdialog.org.pl

Więcej o firmie BI Insight http://www.biinsight.pl